C’est un nouveau coup dur pour l’industrie crypto : KuCoin, l’un des plus importants exchanges de cryptomonnaies au monde, vient de plaider coupable dans une affaire qui secoue le secteur depuis plusieurs mois. L’entreprise basée aux Seychelles a reconnu avoir opéré sans licence en tant que société de transfert d’argent aux États-Unis.
Une amende historique de 300 millions de dollars
Ce lundi, devant le juge Andrew Carter à Manhattan, Peken Global Ltd., l’une des trois entités opérant sous le nom de KuCoin, s’est vue infliger une amende substantielle : 113 millions de dollars, auxquels s’ajoutent 184,5 millions de dollars de confiscations. Une sanction qui fait suite à des mois d’enquête menée par les autorités américaines.
Des pratiques douteuses enfin sanctionnées
L’exchange, créé en 2017 par Johnny Lyu et Eric Don, est accusé d’avoir sciemment contourné les réglementations américaines en matière de services financiers. Selon les procureurs fédéraux, KuCoin a :
- Opéré sans licence appropriée sur le territoire américain
- Facilité des transactions suspectes
- Négligé les procédures KYC (Know Your Customer)
« Cette décision marque un tournant dans la régulation du secteur crypto », déclare un expert du département de la Justice. « Elle envoie un message clair : aucun acteur n’est au-dessus des lois. »
Un précédent qui inquiète le secteur
Cette affaire fait écho à la condamnation civile dont KuCoin avait déjà fait l’objet à New York en 2023. L’exchange, qui gère quotidiennement plusieurs milliards de dollars de transactions, se retrouve désormais dans une position délicate.
Les analystes s’interrogent sur l’impact de cette décision sur :
- La confiance des utilisateurs envers les plateformes centralisées
- L’avenir des exchanges opérant dans des juridictions offshore
- La régulation mondiale du secteur crypto
Pour rappel, KuCoin figure parmi les 5 plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, avec plus de 30 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 200 pays. Cette condamnation intervient dans un contexte où les régulateurs américains intensifient leur surveillance du secteur crypto, notamment après l’effondrement de FTX en 2022.
Les dirigeants de KuCoin n’ont pas encore communiqué sur leur stratégie pour maintenir leurs activités tout en se conformant aux exigences réglementaires américaines. L’exchange continue néanmoins ses opérations en dehors des États-Unis.
