La T3 Financial Crime Unit, une collaboration entre la blockchain Tron, l’émetteur de stablecoins Tether et la société d’intelligence blockchain TRM Labs, vient d’annoncer un bilan impressionnant. En à peine quatre mois d’existence, l’unité a réussi à geler 100 millions de dollars en USDT liés à des activités illégales.
Depuis septembre 2023, l’équipe a passé au crible des millions de transactions à travers cinq continents, surveillant un volume total dépassant les 3 milliards d’USDT. Pour rappel, l’USDT est actuellement le plus important stablecoin du marché crypto, avec une capitalisation totale dépassant les 135 milliards de dollars.
Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs, détaille les principales menaces identifiées :
« Le blanchiment d’argent en tant que service est la plus grande source de fonds gelés. Des criminels louent littéralement les services d’entités du dark web pour nettoyer leur argent sale. »
Au-delà du blanchiment, l’unité T3 a ciblé un large éventail d’activités criminelles : arnaques à l’investissement, trafic de drogue, financement du terrorisme, tentatives de chantage, piratages et même des crimes violents.
Un fait particulièrement marquant : environ 3 millions d’USDT gelés étaient liés à la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang est connu pour ses tentatives d’infiltration de projets crypto afin de financer ses activités. Cette découverte fait écho à l’annonce récente du Département du Trésor américain concernant le démantèlement d’un réseau nord-coréen de blanchiment d’argent en décembre dernier.
La blockchain Tron joue un rôle central dans cette initiative, hébergeant près de 60 milliards de dollars en USDT, ce qui en fait la deuxième blockchain la plus importante pour Tether après Ethereum et ses 75 milliards de dollars.
Contrairement aux idées reçues, Janczewski souligne un aspect crucial :
« La blockchain est en réalité un très mauvais endroit pour blanchir de l’argent en raison de sa transparence totale. Nous pouvons vérifier les signalements des victimes sur une blockchain publique et même identifier d’autres victimes, un niveau de visibilité impossible à obtenir dans la finance traditionnelle. »
Le dispositif mis en place repose sur l’expertise de TRM Labs, qui utilise ses outils d’intelligence et de surveillance blockchain pour aider Tron et Tether à identifier et geler les USDT liés à des activités illicites. Cette collaboration tripartite semble porter ses fruits, démontrant l’efficacité d’une approche coordonnée dans la lutte contre la criminalité financière dans l’écosystème crypto.
La réussite de cette initiative pourrait servir de modèle pour d’autres acteurs du secteur, alors que la régulation et la sécurisation de l’écosystème crypto deviennent des enjeux majeurs pour son adoption mainstream.
